证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-017
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江苏汇鸿国际集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认（报告文号：
中兴华审字（2023）第 021091 号），2022 年度公司实现净利润 110,363,888.85
元（母公司数，下同），当年可供股东分配利润为 99,327,499.96 元。加上上年
度 结 转 的 未 分 配 利 润 1,332,546,492.61 元 ， 扣 减 2021 年 度 已 分 配 股 利
公司 2022 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，每 10 股派送现金红利 0.10 元（含税），截至 2022 年 12 月 31
日公司总股本为 2,242,433,192 股，以此为基数进行测算共计分配利润人民币
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
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公司持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》
及相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的
利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月21日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《2022年
度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露
的股东回报规划。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《第十届董事会第九次
会议决议公告》（公告编号：2023-015）。
（二）独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律、法规及
《公司章程》
、公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的规定，现金
分红比例符合公司董事会前期作出的现金分红承诺，利润分配预案兼顾了公司所
处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素，符合公司的长期发展规划
，不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司2022年度利润分
配预案，并将该利润分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月21日召开第十届监事会第四次会议，审议通过《2022年度
利润分配预案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》、公
司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的规定，结合了公司发展阶段
、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不存在损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《第十届监事会第四次
会议决议公告》（公告编号：2023-016）。
三、相关风险提示
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2023-017
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十五日
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